В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) установлена ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ); за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья 174.1 УК РФ).
За совершение таких преступлений может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Вовлечение граждан в деятельность, связанную с легализацией преступных доходов, осуществляется мошенниками путем склонения их к передаче банковских счетов в фактическое пользование третьим лицам.
Не передавайте свои персональные данные и документы сомнительным лицам, так как мошенники могут использовать их для оформления банковских счетов и Вы, сами этого не осознавая, можете стать соучастником преступных схем. Такие действия могут быть расценены как пособничество в отмывании доходов, полученных незаконным путем, что влечет уголовную ответственность.
Даже косвенное содействие в легализации преступных средств может быть расценено как соучастие.
Будьте бдительны и осторожны!